近日，『支付壹线』注意到，人民银行显示，江苏银行股份有限公司(下称江苏银行)因占压财政存款或资金等9项违法行为，被罚没近800万元。
行政处罚信息显示，江苏银行违法行为类型包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反流通人民币管理规定；
3.违反人民币反***有关规定；
4.占压财政存款或者资金；
5.违反国库科目设置和使用规定；
6.未按规定履行客户身份识别义务；
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
9.对金融产品作出虚***或者引人误解的宣传。
