重庆去年宣判“洗钱罪”案件42件 从人民银行重庆营管部召开的2023年第1次新闻发布会上获悉，2022年，实现“洗钱罪”宣判案件42件，创年度历史新高，同比增长56%，其中，自洗钱案件26件。
违反反洗钱规定 平安银行沈阳分行被罚191万元 2月13日，据央行沈阳分行披露的罚单显示，平安银行沈阳分行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚191万元。 时任平安银行沈阳分行运营管理部副总经理（主持工作）高威、时任平安银行沈阳分行银行部副总经理（主持工作）李晓倩、时任平安银行沈阳分行私行财富部副总经理（主持工作）谢丹、时任平安银行沈阳分行法律合规部总经理徐巍因对平安银行沈阳分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1.4万元、1.1万元、1.1万元和1.1万元。
兴银理财新增江阴银行为代销机构 兴业银行**2月14日公告显示，日前，兴银理财已新增江苏江阴农村商业银行股份有限公司为代理销售合作机构。
兴业银行与网商银行签署全面战略合作协议 2月14日，兴业银行与网商银行在上海签署《战略合作协议》。根据协议，双方将在普惠金融、同业金融、财富管理、金融科技等业务上加强合作，实现优势互补、**共享，促进双方共同发展。
开年来超260家银行网点关停 据《证券日报》记者根据银保监会**机构退出列表统计发现，截至2月13日，今年以来我国已有267家银行网点终止营业，银行业务线上化和线下自动化、智能化发展迅速。 易宝支付与首汽约车达成战略合作 近日，易宝支付与首汽约车达成进一步深度战略合作，双方将依托各自在出行领域多年的服务经验、数字化交易服务的技术优势，共同探索出行行业创新举措，携手共创、共建出行领域新服务模式。
360数科更名奇富科技 2 月 14 日，360 数科宣布公司品牌更名为奇富科技，在品牌更名的同时亦宣布公司将全面聚焦金融科技战略，帮助金融机构实现数字化转型。
柬埔寨申请加入人民币跨境支付系统 据柬媒消息指出，柬埔寨国家银行申请加入中国人民币跨境支付系统（简称CIPS），也允许中国游客在柬埔寨境内使用中国电子支付服务。游客可以通过微信支付和支付宝支付，但不能使用人民币纸币现金。
镇江企业征信服务平台正式上线 2月13日上午，镇江企业征信服务平台上线。该平台的启用，标志着镇江正式加入“长三角征信链”这一跨地区的征信共建平台。市委常委、***周凯参加启动仪式并致辞。
传花旗接近出售墨西哥零售银行Banamex 据报道，花旗集团接近出售其在墨西哥的零售银行Banamex，交易价值可能高达80亿美元。三名知情人士表示，拥有墨西哥最大矿业公司Grupo Mexico的亿万富翁Germán Larrea正在就收购Banamax进行独家谈判。
杭州银行回应“无实际控制人” 杭州银行日前发布公告称，该行八家股东不再构成一致行动人，实际控制人由杭州市财政局变更为无实际控制人。2月14日，杭州银行相关负责人回应记者称，本次杭州银行八家国有股东解除一致行动关系，不会导致杭州银行股权结构发生变化，没有降低杭州市区两级国有单位持有的杭州银行股份比例，不会对杭州银行的经营管理产生不利影响。
香港金管局： 1月底外汇基金境外资产增加1152亿港元 香港金管局公布外汇基金于1月底的主要账目。1月份，外汇基金境外资产增加1152亿港元，至3.62万亿港元。货币基础为1.93万亿港元，包括负债证明书、**发行的流通纸币及硬币、银行体系结余、已发行外汇基金票及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为3034亿港元，对外负债总额为238亿港元。
